এএমএল প্রচেষ্টায় বীমা এজেন্ট এবং দালালদের ভূমিকা কী?

2025 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2025-01-22 15:52

এমনকি কংগ্রেসের দ্বারা নতুনভাবে নির্ধারিত দায়িত্বের সাথে কাজ করার আগেই এএমএল নিয়ম, বীমা কোম্পানি এবং তাদের এজেন্ট এবং দালাল সিরিয়াস নিয়েছে প্রচেষ্টা সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ, সনাক্ত এবং রিপোর্ট করতে।

এর পাশাপাশি, এএমএল নীতি মেনে চলার দায়িত্ব কার?

এএমএল প্রোগ্রাম একটি মনোনীত অধ্যক্ষ নিয়োগ করা উচিত সম্মতি অফিসার যারা দায়ী এর সাধারণ বাস্তবায়ন তদারকির জন্য এএমএল নীতি তাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এএমএল কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তাদের তাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং কর্তৃত্ব থাকতে হবে যাতে তারা তাদের দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে পারে।

SAR IC মানে কি? যেহেতু একটি উত্সর্গীকৃত SAR জন্য ফর্ম বীমা কোম্পানি এখনও ব্যবহারের জন্য মুক্তি পায়নি, FinCEN নির্দেশ বীমা. কোম্পানিগুলি FinCEN ফর্ম 101-এ ফাইল করবে: সিকিউরিটিজ দ্বারা সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট এবং. ফিউচার ইন্ডাস্ট্রিজ, যোগ করছে SAR - আইসি 36 ক্ষেত্রে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম বা একমাত্র।

এই বিষয়ে, একটি আচ্ছাদিত বীমা পণ্য কি?

ফাইনালের উদ্দেশ্যে বীমা কোম্পানির নিয়ম, শব্দ আচ্ছাদিত পণ্য ” এর অর্থ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: • একটি স্থায়ী জীবন বীমা দলগত জীবন ব্যতীত নীতি বীমা নীতি • একটি বার্ষিক চুক্তি, একটি গ্রুপ বার্ষিক চুক্তি ছাড়া অন্য; এবং • অন্য কোন বীমা পণ্য নগদ মূল্য বা বিনিয়োগ বৈশিষ্ট্য সহ।

AML এ লাল পতাকা কি?

লাল পতাকা . একটি সতর্ক সংকেত যা একটি সম্ভাব্য সন্দেহজনক পরিস্থিতি, লেনদেন বা কার্যকলাপের প্রতি মনোযোগ আনতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক বিভাগের তত্ত্বাবধান ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী একটি সরকারী সত্তা।