2025 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2025-01-22 15:52
অর্থ পাচার বিরোধী ( এএমএল ) লেনদেন পর্যবেক্ষণ সফ্টওয়্যার ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুমতি দেয় মনিটর ক্রেতা লেনদেন ঝুঁকির জন্য দৈনিক ভিত্তিতে বা রিয়েল-টাইমে। এএমএল লেনদেন পর্যবেক্ষণ সমাধানগুলির মধ্যে নিষেধাজ্ঞা স্ক্রীনিং, কালো তালিকা স্ক্রীনিং এবং গ্রাহক প্রোফাইলিং বৈশিষ্ট্যগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
আরও জেনে নিন, ব্যাংকিংয়ে লেনদেন মনিটরিং কী?
লেনদেন পর্যবেক্ষণ কোনো কিছু নির্দেশ করে পর্যবেক্ষণ গ্রাহকের লেনদেন , গ্রাহক কার্যকলাপের একটি সম্পূর্ণ চিত্র প্রদানের জন্য ঐতিহাসিক/বর্তমান গ্রাহক তথ্য এবং মিথস্ক্রিয়া মূল্যায়ন সহ। এর মধ্যে স্থানান্তর, আমানত এবং উত্তোলন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, এএমএলে স্ক্রীনিং কী? নাম স্ক্রীনিং ব্যাঙ্কের বর্তমান বা সম্ভাব্য গ্রাহকদের কেউ কালো তালিকা বা নিয়ন্ত্রক তালিকার অংশ কিনা তা নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়”।
উপরন্তু, কেন লেনদেন পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ?
এএমএল লেনদেন মনিটরিং . একটি শক্তিশালী AML থাকার মূল উদ্দেশ্য লেনদেন পর্যবেক্ষণ সিস্টেমটি যে কোনও প্রতিষ্ঠানকে সনাক্ত করা এবং রক্ষা করা লেনদেন যা মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং এর ফলে প্রতিষ্ঠান প্রাসঙ্গিক সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (SARs) ফাইল করে।
কিভাবে AML কাজ করে?
অর্থ পাচার বিরোধী ( এএমএল ) সফ্টওয়্যার হল এক ধরণের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাহকের ডেটা বিশ্লেষণ করতে এবং সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত করতে ব্যবহার করে। একবার সফ্টওয়্যারটি ডেটা খনন করে এবং সন্দেহভাজন লেনদেনগুলিকে চিহ্নিত করে, এটি একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। একজন মানুষ পতাকাঙ্কিত লেনদেনের তদন্ত ও মূল্যায়ন করবে।
প্রস্তাবিত:
আপনি কিভাবে গ্রাহকের সন্তুষ্টি পর্যবেক্ষণ করেন?
গ্রাহক সন্তুষ্টি পরিমাপ উপায় অন্তর্ভুক্ত: সমীক্ষা গ্রাহকদের. প্রত্যাশা বুঝুন। আপনি কোথায় ব্যর্থ হচ্ছেন তা খুঁজে বের করুন। সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন করুন। মানসিক দিকটি পরিমাপ করার চেষ্টা করুন। আনুগত্য পরিমাপ। অ্যাট্রিবিউট সন্তুষ্টি পরিমাপের একটি সিরিজ
ক্লিনিকাল ট্রায়ালে চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ কী?
মেডিক্যাল মনিটরিং, সংজ্ঞায়িত মেডিকেল মনিটর প্রাথমিক গবেষণা নকশা থেকে চূড়ান্ত অধ্যয়ন ক্লোজ-আউট এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্লিনিকাল ট্রায়ালের জন্য চিকিৎসা দক্ষতা এবং তত্ত্বাবধান প্রদান করে। মেডিক্যাল ইমার্জেন্সির কারণে যখন কোন বিষয়কে আনব্লাইন্ড করার প্রয়োজন হয় তার জন্য স্বীকৃতি এবং নির্দেশনা প্রদান
ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবে এটি পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়?
ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা হল একটি কোম্পানি তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে তা নিরীক্ষণ করার এবং তারপরে আরও ভাল পদ্ধতিগুলি খুঁজে পেতে ডেটা ব্যবহার করার একটি উপায়। ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা এই মনিটরিং প্রক্রিয়াটিকে প্রবাহিত করার এবং কর্পোরেট লক্ষ্য অর্জনের আরও কার্যকর উপায় বিকাশের একটি উপায় হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল
একটি প্রোগ্রামের কোন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা উচিত?
একটি প্রোগ্রামের কোন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা উচিত? অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সময়ে ড. অনুষ্ঠান শেষে ড
নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ কি?
অডিট পর্যবেক্ষণ একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কয়েক সপ্তাহের পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার এবং আলোচনার শেষ ফলাফল উপস্থাপন করে। এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তাদের মনোযোগে আনতে ব্যবহৃত হয় যা সমাধান করা প্রয়োজন