ঘড়ি তালিকা ব্যবস্থাপনা কি?

2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14

ওরাকল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ওয়াচ লিস্ট ম্যানেজমেন্ট ঝুঁকি এবং সম্মতি ব্যবসা ব্যবহারকারীদের সাহায্য করে পরিচালনা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ঘড়ির তালিকা । ব্যবহারকারীরা আপলোড এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন তালিকা বিদ্যমান সম্পাদনা করুন তালিকা এবং বাহ্যিক আপডেট করুন তালিকা একটি একক ডেটা ইন্টিগ্রেশন ইন্টারফেসের মাধ্যমে।

সহজভাবে, ঘড়ির তালিকায় থাকার মানে কি?

ক ওয়াচলিস্ট এমন একটি পৃষ্ঠা যা যেকোনো লগ-ইনউজারকে একটি রাখার অনুমতি দেয় তালিকা "দেখা" পৃষ্ঠাগুলির এবং একটি তৈরি করতে তালিকা সেই পৃষ্ঠাগুলিতে করা সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলির (এবং তাদের সাথে যুক্ত আলাপ পাতাগুলি)। এই ভাবে, আপনি ট্র্যাক রাখতে পারেন এবং প্রতিক্রিয়া কি আপনার তৈরি করা বা অন্যথায় আগ্রহী পৃষ্ঠাগুলিতে ঘটছে৷

উপরন্তু, PEP নিষেধাজ্ঞা কি? আর্থিক নিয়ন্ত্রণে, "রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি"( পিইপি ) একটি শব্দ যাকে একজন বিশিষ্ট পাবলিক ফাংশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে বর্ণনা করে। ক পিইপি সাধারণত তাদের অবস্থান এবং তাদের প্রভাবের কারণে ঘুষ এবং দুর্নীতিতে সম্ভাব্য জড়িত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি উপস্থাপন করে।

এই বিবেচনায় রাখা, ওয়াচলিস্ট স্ক্রীনিং কি?

ওরাকলের সাথে ওয়াচলিস্ট স্ক্রীনিং , সংস্থাগুলি দ্রুত ব্যক্তি এবং সত্ত্বাগুলি সনাক্ত করতে পারে যেগুলি তাদের ব্যবসা, অঞ্চল বা সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকির উত্স উপস্থাপন করে এবং তারপরে সম্মতি পর্যালোচনা এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়াটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে।

এএমএলে স্ক্রীনিং কি?

অর্থ পাচার বিরোধী ( এএমএল ) লেনদেন মনিটরিং সফ্টওয়্যার ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিদিনের ভিত্তিতে বা রিয়েল-টাইমে ঝুঁকির জন্য গ্রাহক লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতে দেয়। এএমএল লেনদেন পর্যবেক্ষণ সমাধান নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে স্ক্রিনিং , কালো তালিকা স্ক্রিনিং , এবং গ্রাহক প্রোফাইলিং বৈশিষ্ট্য.