আমি কাকে মানি লন্ডারিং রিপোর্ট করব?

2025 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2025-01-22 15:52

আপনার স্থানীয় পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন।

যদিও অর্থপাচার করা নিজেই একটি অহিংস অপরাধ, সহিংস লোক জড়িত থাকতে পারে। তুমি পারবে রিপোর্ট বেনামে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীর কাছে সন্দেহজনক কার্যকলাপ, তবে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আরও সহায়তা করতে পারেন তবে আপনি তাদের আপনার নাম এবং যোগাযোগের তথ্য দিতে চাইতে পারেন।

একইভাবে, আপনি কার কাছে মানি লন্ডারিং সন্দেহের অভিযোগ করেন?

যদি আপনি সম্পর্কে জানি বা সন্দেহ অর্থপাচার করা বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন আপনি একটি পাঠিয়ে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (NCA) কে জানাতে হবে সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট (SAR)। আপনি এছাড়াও বিবেচনা করতে হবে কিনা আপনি আগে NCA সম্মতি প্রয়োজন আপনি একটি সঙ্গে এগিয়ে যান সন্দেহজনক লেনদেন

একইভাবে, অর্থ পাচারের সাথে কারা কারবার করে? ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য ট্রেজারি সমস্ত দিকগুলির সাথে লড়াই করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত অর্থপাচার করা দেশে এবং বিদেশে, অফিস অফ টেররিজম অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স (TFI) এর মিশনের মাধ্যমে।

তদনুসারে, আপনি যদি মানি লন্ডারিং সন্দেহ করেন তাহলে আপনার কী করা উচিত?

সন্দেহভাজন অর্থ পাচার করা উচিত ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (NCA) কে রিপোর্ট করা হবে। NCA এর সাথে যোগাযোগ করতে, তোমাকে অবশ্যই বল তোমার মনোনীত অফিসার (প্রশিক্ষিত কেউ তোমার প্রমাণ মূল্যায়ন ব্যবসা) তারপর কে সিদ্ধান্ত নেবে যদি সমস্যাটি প্রয়োজন NCA কে রিপোর্ট করা হবে।

আপনি যদি মানি লন্ডারিং রিপোর্ট না করেন তাহলে কি হবে?

যেমন আগে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে - এটি একটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব রিপোর্ট মানি লন্ডারিং একটি কোম্পানির নয় এবং জরিমানা বেশ যথেষ্ট। অ- রিপোর্টিং সন্দেহ একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয়ই শাস্তিযোগ্য।