মানি লন্ডারিং কি সাধন করে?

2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14

মানি লন্ডারিং হল বড় পরিমাণে তৈরির প্রক্রিয়া টাকা মাদক পাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা সৃষ্ট, একটি বৈধ উৎস থেকে এসেছে বলে মনে হয়। দ্য টাকা অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে নোংরা হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং প্রক্রিয়াটি "লান্ডার" করে এটিকে পরিষ্কার দেখায়।

তদনুসারে, অর্থ পাচারের কিছু উদাহরণ কি?

মানি লন্ডারিং এর উদাহরণ । সেখানে বেশ কিছু সাধারণ ধরনের অর্থপাচার করা ক্যাসিনো স্কিম সহ, নগদ ব্যবসায়িক স্কিম, স্মারফিং স্কিম এবং বিদেশী বিনিয়োগ/রাউন্ড-ট্রিপিং স্কিম। একটি সম্পূর্ণ অর্থপাচার করা অপারেশন প্রায়ই জড়িত হবে বেশ কিছু তাদের হিসাবে টাকা সনাক্তকরণ এড়াতে চারপাশে সরানো হয়।

উপরন্তু, অর্থ পাচারের প্রভাব কি? অর্থপাচার করা সম্ভাব্য বিধ্বংসী অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা, এবং সামাজিক আছে পরিণতি । এটি মাদক ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের তাদের অপরাধমূলক উদ্যোগ পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য জ্বালানি সরবরাহ করে।

তাছাড়া অর্থ পাচারের মূল উদ্দেশ্য কী?

অর্থপাচার করা সাধারণ শব্দটি সেই প্রক্রিয়াটিকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় যার মাধ্যমে অপরাধীরা অপরাধমূলক আচরণের আয়ের মূল মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণকে ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং এই ধরনের আয় একটি বৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত বলে মনে করে। যে প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা অপরাধমূলকভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে পারে ধোলাই করা ব্যাপক।

মানি লন্ডারিং কি এবং কেন এটা অবৈধ?

অর্থপাচার করা হয় অবৈধ কারণ এটি অপরাধীদের অপরাধ থেকে লাভবান হতে দেয় এবং এতে সাধারণত একাধিক জড়িত থাকে অবৈধ সঞ্চালনের পদক্ষেপ: বেশ কয়েকটি আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ভ্রমণ করার পরে, অপরাধের আয় এখন সম্পূর্ণরূপে আর্থিক ব্যবস্থায় একত্রিত হয়েছে এবং যে কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।