সুচিপত্র:
ভিডিও: AML BSA কি?
2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14
1970 সালে, কংগ্রেস ব্যাংক গোপনীয়তা আইন পাস করে ( বিএসএ - নামেও পরিচিত অর্থ পাচার বিরোধী ( এএমএল ) আইন। তখন থেকে, আপনার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মানি লন্ডারিং সনাক্ত করতে এবং প্রতিরোধ করতে সরকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু সরকারী প্রবিধান মেনে চলা একটি পূর্ণকালীন চাকরির মত অনুভব করতে পারে।
এই বিষয়ে, BSA ব্যাংকিং এর জন্য কি দাঁড়ায়?
ব্যাংক গোপনীয়তা আইন
অধিকন্তু, BSA AML প্রোগ্রামের 5টি স্তম্ভ কি কি? BSA-এর পঞ্চম স্তম্ভ বাস্তবায়ন: প্রতিরক্ষা তৃতীয় লাইনের ভূমিকা
- গ্রাহক সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ।
- উপকারী মালিকানা সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ।
- একটি গ্রাহক ঝুঁকি প্রোফাইল বিকাশের জন্য গ্রাহক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য বোঝা।
কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, BSA এর প্রয়োজনীয়তা কি?
ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্টের (বিএসএ) অধীনে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মার্কিন সরকারী সংস্থাগুলিকে মানি লন্ডারিং সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধে সহায়তা করতে হবে, যেমন:
- আলোচনাযোগ্য উপকরণের নগদ ক্রয়ের রেকর্ড রাখুন,
- নগদ লেনদেনের রিপোর্ট ফাইল করুন $10, 000 (দৈনিক মোট পরিমাণ), এবং
সম্মতিতে AML কি?
অর্থ পাচার বিরোধী আইন, প্রবিধান, এবং পদ্ধতির একটি সেট বোঝায় যা অপরাধীদেরকে অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিলকে বৈধ আয় হিসাবে ছদ্মবেশী করা থেকে আটকানোর উদ্দেশ্যে। যদিও অর্থ পাচার বিরোধী ( এএমএল ) আইনগুলি তুলনামূলকভাবে সীমিত পরিসরে লেনদেন এবং অপরাধমূলক আচরণকে কভার করে, তাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।
প্রস্তাবিত:
আমি কিভাবে আমার নিজের জানি কিং পরিষ্কার ব্যবসা শুরু করব?
আপনার নিজের বা বিশেষজ্ঞের সহায়তায় একটি ব্যবসা শুরু করুন পদক্ষেপ 1: যোগাযোগ করুন। আপনার স্থানীয় জনি-কিং অফিসে যোগাযোগ করুন, অথবা ডানদিকে ফর্মটি পূরণ করুন এবং আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব। পদক্ষেপ 2: সময়সূচী। ধাপ 3: নিবন্ধন করুন। ধাপ 4: সাইন ইন করুন। ধাপ 5: প্রশিক্ষণ। ধাপ 6: টুলস। পদক্ষেপ 7: শুরু করুন
কত জনি কিং ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে?
আজ, জানি-কিং পদ্ধতিতে 9,000 এরও বেশি অনুমোদিত ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং 14 টি দেশে 120 টিরও বেশি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে
অ্যান ড্যারো কি কিং কংয়ের প্রেমে পড়েছেন?
যদিও কং তার প্রেমে পড়ে, সে তাকে ভয় পায় এবং যখন সে কাছে থাকে তখনই সে চিৎকার করে। অ্যান ড্যারোর চরিত্রে ফে ওয়ে, 1933। বলা হচ্ছে, তিনি শুধুমাত্র তার সৌন্দর্যের কারণেই নয়, তার সাহস এবং সহানুভূতির কারণে তার প্রেমে পড়েন।
অ্যাঙ্কর হকিং কখন ফায়ার কিং করে?
অ্যাঙ্কর হকিং গ্লাস কর্পোরেশন 1937 সালে অ্যাঙ্কর ক্যাপ এবং ক্লোজার কর্পোরেশনের সাথে হকিং গ্লাস একীভূত হওয়ার পর তৈরি হয়েছিল। কয়েক বছর পরে, 1942 সালে, তারা তাদের ব্যাপক জনপ্রিয় 'ফায়ার-কিং' কাচের পাত্রের প্রবর্তন করে, যা 1970 এর দশকের শেষ পর্যন্ত উত্পাদন অব্যাহত ছিল।
কিং মিডাস আর গাধার কানের নৈতিকতা কি?
অ্যাপোলো রেগে যান এবং মিডাসের কান গাধার কানে পরিণত করেন বোকামির লক্ষণ হিসেবে। গল্পের নৈতিকতা: একটি শক্তিশালী ঈশ্বরের উপর একটি স্যাটার চয়ন করবেন না। এর সোনালী দীপ্তি (শেলাক থেকে) আমাদের রাজা মিডাস সম্পর্কে আরেকটি কিংবদন্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। আঙুলের ছোঁয়ায় তিনি সবকিছুকে সোনায় পরিণত করেছেন - কিন্তু এটি একটি ভিন্ন গল্প