ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম কি?

2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14

কিভাবে দেখা করতে হয় ইউএসএ প্যাট্রিয়ট আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা । ধারা 326 আইনের ব্যাংক গোপনীয়তা শক্তিশালী করে আইন (BSA) সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান একটি গ্রাহক শনাক্তকরণ বাস্তবায়ন করতে হবে কার্যক্রম (সিআইপি) যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করতে যারা অ্যাকাউন্ট খুলছেন।

তদনুসারে, দেশপ্রেমিক আইনের কী প্রয়োজন?

দ্য প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার উন্নতির জন্য 2001 সালে আইন পাস করা হয়েছে? আইন সন্ত্রাস শনাক্ত ও প্রতিরোধ করার জন্য এনফোর্সমেন্ট। দ্য কাজ অফিসিয়াল শিরোনাম হল, উপযুক্ত সরঞ্জাম সরবরাহ করে আমেরিকাকে একত্রিত করা এবং শক্তিশালী করা প্রয়োজন সন্ত্রাসবাদকে বাধা ও বাধা দিতে,”বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র- দেশপ্রেমিক.

পরবর্তীকালে, প্রশ্ন হল, ব্যাঙ্কিংয়ের সঙ্গে দেশপ্রেমিক আইনের কী সম্পর্ক? আমেরিকা প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট 9/11 সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রণীত হয়েছিল। উদ্দেশ্য জন্য ব্যাংক , ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করতে যারা কর তাদের সাথে ব্যবসা।

এই বিবেচনা করে, প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট আমেরিকাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

শিরোনাম আমি প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট সন্ত্রাস প্রতিরোধে দেশীয় নিরাপত্তা পরিষেবার সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন দেয়। এই শিরোনামটি সন্ত্রাসবিরোধী কার্যকলাপের জন্য একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করে এবং এফবিআই দ্বারা পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী স্ক্রিনিং সেন্টারের জন্য তহবিল বৃদ্ধি করে।

ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট কিসের উপর ভিত্তি করে?

দ্য ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট সন্ত্রাসী হামলাকে প্রতিরোধ করে এবং শাস্তি দেয় যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশে বর্ধিত আইন প্রয়োগ এবং শক্তিশালী মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের মাধ্যমে। এটি সন্ত্রাসবাদ তদন্তের জন্য সংগঠিত অপরাধ এবং মাদক পাচার প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা অনুসন্ধানী সরঞ্জাম ব্যবহারের অনুমতি দেয়।