ভিডিও: কত ঘন ঘন আপনি AML প্রশিক্ষণ নিতে হবে?
2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14
উপরে উল্লিখিত হিসাবে, অধিকাংশ বাহক প্রয়োজন এএমএল প্রশিক্ষণ প্রতি 24 মাসে সম্পন্ন করতে হবে। যাইহোক, কিছু বাহক আছে যে প্রয়োজন এএমএল প্রশিক্ষণ প্রতি 12 মাসে সম্পন্ন করতে হবে, যেমন আমেরিকান জেনারেল, ফরেস্টার এবং গ্রেট আমেরিকান।
এছাড়াও প্রশ্ন হল, এএমএল প্রয়োজনীয়তা কি?
সংস্থাগুলিকে অবশ্যই ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন এবং এর বাস্তবায়ন মেনে চলতে হবে আইন (" অর্থ পাচার বিরোধী নিয়ম") এর উদ্দেশ্য এএমএল নিয়ম হল মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন, যেমন সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং বাজার কারসাজির পূর্বাভাস অপরাধ সহ সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত এবং রিপোর্ট করতে সহায়তা করা।
একইভাবে, কেন এএমএল প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ? এ জন্যই অর্থ পাচার বিরোধী শিক্ষা কর্মচারীদের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে প্রশিক্ষণ । আপনার কর্মচারীদের সর্বশেষ প্রবিধানে গতিশীল করা এবং কীভাবে মানি লন্ডারিং চিহ্নিত করা যায় তা হল আপনার কোম্পানি এবং এর সম্পদকে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।
একইভাবে, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আমি কীভাবে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং-এর জন্য প্রত্যয়িত হব?
- CAMS সার্টিফিকেশন পান। CAMS পরীক্ষাটি অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্টিফাইড অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট (ACAMS) দ্বারা দেওয়া হয়।
- নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা. আর্থিক বিশেষজ্ঞরা CAM পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নথিভুক্ত করার আগে আরও অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- কেন CAMS সার্টিফিকেশন অপরিবর্তনীয়।
- CAMS পরীক্ষার বিষয়বস্তু।
BSA প্রশিক্ষণ কি বার্ষিক প্রয়োজন?
উত্তরঃ FFIEC বিএসএ এএমএল পরীক্ষার ম্যানুয়াল "শব্দ ব্যবহার করে না বার্ষিক " এবং " প্রশিক্ষণ "যেকোন জায়গায় একসাথে। যাইহোক, এটি অনেক পরীক্ষকের প্রত্যাশা এবং এটি একটি সেরা অনুশীলন বার্ষিক BSA প্রশিক্ষণ.
প্রস্তাবিত:
আপনি কি বিএমআর ইউনিট ভাড়া নিতে পারেন?
নিচের মার্কেট রেট (BMR) ইউনিটগুলি আইনত সীমাবদ্ধ এবং প্রতি বছর আমাদের অফিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত ভাড়া প্রদান করে শুধুমাত্র যোগ্য পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে
আপনি কি আপনার খাদ্য হ্যান্ডলার পরীক্ষা অনলাইনে নিতে পারেন?
আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সর্বদা পরীক্ষা করে নিশ্চিত করুন যে আপনার এলাকায় একটি খাদ্য হ্যান্ডলার পারমিট প্রয়োজন কিনা তা নিশ্চিত করার আগে আপনি একটি কোর্সে ভর্তি হন বা পরীক্ষা দিতে সাইন আপ করুন। অনলাইনে কোর্সটি দ্রুত এবং সুবিধাজনকভাবে আপনার ফুড হ্যান্ডলারদের অনলাইন অনুমতি নিন
আমাকে কি কিস্তিতে বিক্রয়ের উপর সুদ নিতে হবে?
আইআরএস করদাতার উপর সুদের চার্জ আরোপ করার আগে আপনি প্রতি বছর কিস্তি পদ্ধতির অধীনে কতটা রিপোর্ট করতে পারেন তার একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রতিটি করদাতাকে সুদের চার্জ পরিশোধ না করে প্রতি বছর কিস্তি পদ্ধতির অধীনে $5 মিলিয়ন পর্যন্ত রিপোর্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়
একটি গান লাইভ কভার করার জন্য আপনাকে কি অনুমতি নিতে হবে?
একটি কভার গানের লাইভ পারফর্মিং: রক ব্যান্ড ওরসোলো পারফর্মারের অ্যাকভার গান লাইভ করার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। আপনি যদি একটি রেসিডেন্সি বা বড় ট্যুরের পরিকল্পনা করছেন যেখানে আপনি ভেন্যু ভাড়া নেবেন এবং আপনি কভার গান চালানোর পরিকল্পনা করছেন, তাহলে পরিকল্পনার অংশটি নিশ্চিত হওয়া উচিত যে প্রতিটি ভেন্যুতে যথাযথ লাইসেন্স আছে।
কতক্ষণ একটি মূল্যায়ন ফিরে পেতে নিতে হবে?
মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসতে পারে তবে কমপক্ষে 10 দিন সময় লাগতে পারে। জানুন মূল্যায়নকারীকে আশেপাশে কল করতে হবে, পারমিট পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট তথ্য যাচাই করতে হবে