টাকা ধোয়ার মানে কি?

2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14

টাকা লন্ডারিং হল একটি সাধারণ শব্দ যা সেই প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় যার মাধ্যমে অপরাধীরা অপরাধমূলক আচরণের আয়ের মূল মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণকে ছদ্মবেশ ধারণ করে এই ধরনের অর্থকে বৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত বলে মনে করে।

এই কথা মাথায় রেখে টাকা ধোয়ার মানে কি?

টাকা লন্ডারিং হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত নগদ এবং সম্পদকে এমন একটি ফর্মে রূপান্তর করে যা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই বৈধ এবং প্রকাশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। নামটি "এর প্রচেষ্টাকে বোঝায়" পরিষ্কার " কি হবে অন্যথায় "নোংরা" হিসাবে বিবেচিত হবে টাকা.

দ্বিতীয়ত, টাকা ধোয়ার সময় কী হয়? বেশিরভাগ বিল ওয়াশার এবং ড্রায়ারে অক্ষত থাকবে। কিন্তু যখন ক ধোয়া চক্র আপনার করতে পারে টাকা অপ্রস্তুত চেহারা, এটি তবুও বিলগুলিকে নষ্ট করে দেয়; গরম জল নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ক্ষতি করতে পারে, এবং ডিটারজেন্ট পথ পরিবর্তন নগদ আলো প্রতিফলিত করে, যা মুদ্রা - বাছাই মেশিন সনাক্ত. ব্যাঙ্ক ছিন্নভিন্ন ধোয়া টাকা.

পরবর্তীকালে, কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, অর্থপাচারকারীরা কি আসলেই টাকা ধুয়ে ফেলে?

ধোলাই , অথবা " লন্ডারিং " টাকা , অবৈধ করার একটি উপায় টাকা বৈধ প্রদর্শিত হবে। এটি এখন বৈধ বলে মনে হচ্ছে টাকা আপনার ব্যবসায় আসছে। আপনি কর এটি চালানোর জন্য ব্যবসা/ব্যয় সেট আপ করতে দিতে হবে, এবং উপার্জনের উপর ট্যাক্স দিতে হবে, তবে এটি অনেক নোংরা থাকার চেয়েও ভাল টাকা কাছাকাছি.

অর্থ পাচারের কিছু উদাহরণ কি?

মানি লন্ডারিং এর উদাহরণ । সেখানে বেশ কিছু সাধারণ ধরনের অর্থপাচার করা ক্যাসিনো স্কিম সহ, নগদ ব্যবসায়িক স্কিম, স্মারফিং স্কিম এবং বিদেশী বিনিয়োগ/রাউন্ড-ট্রিপিং স্কিম। একটি সম্পূর্ণ অর্থপাচার করা অপারেশন প্রায়ই জড়িত হবে বেশ কিছু তাদের হিসাবে টাকা সনাক্তকরণ এড়াতে চারপাশে সরানো হয়।