একটি মনোনীত রেমিট্যান্স ব্যবস্থা কি?

2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14

নির্ধারিত রেমিট্যান্স ব্যবস্থা . একটি ব্যবস্থা একটি প্রাপকের কাছে অর্থ বা সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য, যেখানে কমপক্ষে একটি সত্ত্বা হস্তান্তরের জন্য নির্দেশনা গ্রহণ করে, বা অর্থ বা সম্পত্তি উপলব্ধ করে, একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয় যেমন একটি ব্যাংক বা ক্রেডিট ইউনিয়ন।

এই বিষয়ে, একটি মনোনীত সেবা কি?

ক মনোনীত পরিষেবা ইহা একটি সেবা যেগুলিকে অবশ্যই AMLCTF আইনের অধীনে রিপোর্টিং সত্তা হিসাবে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং AMLCTF আইনের বাধ্যবাধকতাগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে৷ এরকম একটি তালিকা মনোনীত পরিষেবা AMLCTF আইনের s6 এ উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও, কোন লেনদেন অস্ট্রাককে রিপোর্ট করতে হবে? " রিপোর্টিং সত্ত্বা" প্রয়োজন হয় লেনদেন রিপোর্ট করুন প্রতি অস্ট্রাক . লেনদেন যা রিপোর্ট করতে হবে অন্তর্ভুক্ত: নগদ লেনদেন A$10, 000 বা তার বেশি, অথবা সেই মানের বৈদেশিক মুদ্রা, আন্তর্জাতিক তহবিল স্থানান্তর নির্দেশাবলী, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বা বাইরে, যে কোনও পরিমাণে, এবং।

একটি রেমিট্যান্স প্রদানকারী কি?

ফেডারেল আইনের অধীনে, এ রেমিটেন্স স্থানান্তর প্রদানকারী এমন একটি ব্যবসা যা ভোক্তাদের জন্য ইলেকট্রনিকভাবে অর্থ স্থানান্তর করে বিদেশের মানুষ এবং ব্যবসায়। এই সংস্থাগুলির মধ্যে অনেকগুলি অর্থ প্রেরণকারী, ব্যাঙ্ক এবং ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং সম্ভবত অন্যান্য ধরণের আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্যাসিনোর কি অস্ট্রাককে রিপোর্ট করতে হবে?

লাইসেন্স পেলে ক্যাসিনো একটি আন্তর্জাতিক তহবিল স্থানান্তর (IFTI), তাদের অবশ্যই জড়িত জমা একটি আন্তর্জাতিক তহবিল স্থানান্তর নির্দেশ (IFTI) AUSTRAC কে রিপোর্ট করুন . ক্যাসিনো অবশ্যই জমা আইএফটিআই রিপোর্ট স্থানান্তর নির্দেশাবলী পাঠানো বা প্রাপ্তির দিন থেকে 10 কার্যদিবসের মধ্যে।