কি 3টি উপায়ে অর্থ পাচার করা হয়?

2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14

সেখানে তিন পর্যায় জড়িত অর্থপাচার করা ; বসানো, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন। বসানো - এই আন্দোলন নগদ এর উৎস থেকে। কখনও কখনও উত্স সহজে ছদ্মবেশ বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে.

একইভাবে প্রশ্ন করা হয়, অর্থ পাচারের উদাহরণ কী?

মানি লন্ডারিং এর উদাহরণ . এর বেশ কয়েকটি সাধারণ প্রকার রয়েছে অর্থপাচার করা ক্যাসিনো স্কিম, ক্যাশ বিজনেস স্কিম, স্মারফিং স্কিম এবং বিদেশী বিনিয়োগ/রাউন্ড-ট্রিপিং স্কিম সহ। একটি সম্পূর্ণ অর্থপাচার করা অপারেশন প্রায়ই হিসাবে তাদের বেশ কিছু জড়িত হবে টাকা সনাক্তকরণ এড়াতে চারপাশে সরানো হয়।

আপনি কিভাবে মানি লন্ডারিং চিহ্নিত করবেন? আপনি যদি একজন হিসাবরক্ষক হন তবে এখানে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

1. 1 তথ্য প্রদানে এড়িয়ে যাওয়া বা অনিচ্ছা।
2. 2 অসম্পূর্ণ বা অসঙ্গত তথ্য।
3. 3 অস্বাভাবিক অর্থ স্থানান্তর বা লেনদেন।
4. 4 সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াই জটিল গ্রুপ কাঠামো।
5. 5 ক্লায়েন্ট বা কোম্পানি সম্পর্কে নেতিবাচক তথ্য উপলব্ধ.

এই পদ্ধতিতে, মানি লন্ডারিংয়ের 3টি ধাপ কী?

মানি লন্ডারিং হল অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ (অর্থাৎ, "নোংরা অর্থ") বৈধ দেখানোর প্রক্রিয়া (যেমন, "পরিষ্কার")। সাধারণত, এটি তিনটি পদক্ষেপ জড়িত: বসানো , লেয়ারিং , এবং মিশ্রণ . প্রথমত, অবৈধ তহবিলগুলিকে বৈধ আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবর্তিত করা হয়।

আপনি কিভাবে একটি ক্যাসিনো মাধ্যমে অর্থ পাচার করবেন?

উপায় অপরাধীরা এটা করতে

1. স্ট্রাকচারিং: প্লেসমেন্ট ধাপের সময়, সনাক্তকরণ এড়াতে অর্থকে কয়েকটি ছোট ডিপোজিটে বিভক্ত করা হয়।
2. ক্যাসিনো এবং জুয়া: নোংরা অর্থ একটি ক্যাসিনোতে চিপসে রূপান্তরিত হয়, অল্প সময়ের জন্য খেলা হয়, তারপর একটি চেকের আকারে ক্যাশ আউট করা হয়।