সুচিপত্র:
ভিডিও: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনকে শক্তিশালী করতে এবং অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তিশালী নজরদারি ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে কোন আইন?
2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14
দেশপ্রেমিক আইন শক্তিশালী করা হয়েছে বেশ কিছু বিরোধী - মানি লন্ডারিং আইন.
একইভাবে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, AML CTF আইনের অধীনে আপনার মূল বাধ্যবাধকতা কী?
এটা আরোপ 5 উপর মূল বাধ্যবাধকতা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা: একটি প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখা এএমএল / সিটিএফ প্রোগ্রাম - সনাক্তকরণ, প্রশমিত এবং পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য অর্থপাচার করা এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের ঝুঁকি ক ব্যবসার মুখ। গ্রাহকের যথাযথ অধ্যবসায়-শনাক্তকরণ এবং গ্রাহকের পরিচয় যাচাইকরণ, এবং চলমান পর্যবেক্ষণ এর
তদ্ব্যতীত, কেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করা গুরুত্বপূর্ণ? অপরাধীরা ব্যবহার করে অর্থপাচার করা তাদের অপরাধ গোপন করতে এবং টাকা তাদের থেকে উদ্ভূত। অর্থ পাচার বিরোধী লুট লুকানো তাদের পক্ষে কঠিন করে অপরাধীদের আটকাতে চায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রাহকদের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সন্দেহজনক কিছুর বিষয়ে রিপোর্ট করতে হবে।
তদুপরি, আপনি কীভাবে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন?
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সাহায্য করার পাঁচটি উপায়
- প্রযুক্তির সাহায্যে অনুসন্ধান উন্নত করুন। অনুসন্ধানে আসা অনেক মিথ্যা ইতিবাচক থেকে গুরুতর সম্ভাব্য হুমকিগুলিকে আলাদা করা ক্রমবর্ধমান কঠিন।
- নিয়মিত ক্রস কমিউনিকেশন আছে.
- নিদর্শন খুঁজে ডেটা বিশ্লেষণ ব্যবহার করুন.
- আপনার সিস্টেম মানসম্মত.
- স্ট্রাকচার্ড ট্রেনিং অপরিহার্য।
অর্থপাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন কি?
দ্য বিরোধী - মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার - সন্ত্রাসে অর্থায়ন আইন 2006 ( এএমএল /CTF আইন), এবং বিরোধী - মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার - সন্ত্রাসে অর্থায়ন নিয়ম ( এএমএল /CTF বিধি) প্রতিরোধের লক্ষ্য অর্থপাচার করা এবং অর্থায়ন এর সন্ত্রাসবাদ আর্থিক খাত, জুয়া খাত, রেমিট্যান্সের উপর বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করে
প্রস্তাবিত:
হিসাবরক্ষকদের কি অর্থ পাচারের জন্য নিবন্ধন করতে হবে?
মানি লন্ডারিং প্রবিধানে একজন হিসাবরক্ষক বা হিসাবরক্ষকের জন্য বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা প্রয়োজন কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল একজন মানি লন্ডারিং সুপারভাইজার (এটি এন্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) সুপারভাইজার হিসাবেও পরিচিত) এর সাথে নিবন্ধিত হওয়া।
আপনি কিভাবে একটি নন-জুডিশিয়াল ফোরক্লোজারের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন?
বিচারবিভাগীয় ফোরক্লোজারকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আদালতে আপনার দিন পেতে, আপনাকে অবশ্যই ফোরক্লোজার পক্ষের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করতে হবে। মোকদ্দমায়, আপনি আদালতকে ফোরক্লোজার কার্যক্রমের আদেশ (বন্ধ) করতে বলবেন যতক্ষণ না একজন বিচারক আপনার কারণগুলি শুনতে পাচ্ছেন কেন ফোরক্লোজারটি এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। একটি স্থায়ী আদেশ
কোন আইনী আইন প্রথম সিভিল এয়ার রেগুলেশন এবং সমস্ত বেসামরিক পাইলট এবং বিমানের জন্য ফেডারেল লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করে?
1926 সালের এয়ার কমার্স অ্যাক্টের মাধ্যমে বিমান ও পাইলটদের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। এই আইনটি বাণিজ্য সচিবকে আজ FAA দ্বারা প্রায় একই কাজ করার নির্দেশ দেয়, যার মধ্যে পাইলটদের লাইসেন্স দেওয়া এবং বিমানের জন্য বিমানের যোগ্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
একটি পাবলিক কোম্পানির ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেদনের গবেষণা এবং ধারা 40-এর প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য ম্যানেজমেন্ট কীভাবে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের প্রতিবেদন করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ধারা 404-এর কী প্রয়োজন?
Sarbanes-Oxley আইনের প্রয়োজন যে পাবলিক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য ইস্যুকারীদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে। ধারা 404(b) এর জন্য একটি পাবলিক-হোল্ড কোম্পানির অডিটরকে তার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনার মূল্যায়নের সত্যায়ন এবং রিপোর্ট করতে হবে
শক্তিশালী অ্যাসিড বনাম শক্তিশালী বেস এবং দুর্বল অ্যাসিড বনাম শক্তিশালী বেসের টাইট্রেশনের জন্য টাইট্রেশন বক্ররেখার আকৃতি আলাদা কেন?
টাইট্রেশন বক্ররেখার সাধারণ আকৃতি একই, কিন্তু সমতা বিন্দুতে pH ভিন্ন। একটি দুর্বল অ্যাসিড-শক্তিশালী বেস টাইট্রেশনে, সমতা বিন্দুতে pH 7-এর বেশি হয়। একটি শক্তিশালী অ্যাসিড-দুর্বল বেস টাইট্রেশনে, সমতা বিন্দুতে pH 7-এর কম