আর্থিক ব্যবস্থায় অবৈধ নগদ জমা হলে একে বলা হয়?

2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14

টাকা লন্ডারিং তৈরির প্রক্রিয়া অবৈধভাবে -অর্জিত আয় (যেমন, "নোংরা টাকা ") আইনি দেখায় (অর্থাৎ, "পরিষ্কার")। সাধারণত, এতে তিনটি ধাপ থাকে: বসানো, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন। প্রথমত, অবৈধ তহবিলগুলি গোপনে চালু করা হয় মধ্যে বৈধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা.

এছাড়াও প্রশ্ন হল, মানি লন্ডারিং এর ৪টি ধাপ কি কি?

অর্থ পাচারের প্রক্রিয়ায় সাধারণত তিনটি ধাপ থাকে: বসানো, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন।

• প্লেসমেন্ট বৈধ আর্থিক ব্যবস্থায় "নোংরা টাকা" রাখে।
• লেয়ারিং লেনদেন এবং হিসাবরক্ষণের কৌশলের মাধ্যমে অর্থের উৎস গোপন করে।

দ্বিতীয়ত, অর্থ পাচারের উদাহরণ কি? মানি লন্ডারিং এর উদাহরণ । এর বেশ কয়েকটি সাধারণ প্রকার রয়েছে অর্থপাচার করা ক্যাসিনো স্কিম, ক্যাশ বিজনেস স্কিম, স্মারফিং স্কিম এবং বিদেশী বিনিয়োগ/রাউন্ড-ট্রিপিং স্কিম সহ। একটি সম্পূর্ণ অর্থপাচার করা অপারেশন প্রায়ই হিসাবে তাদের বেশ কিছু জড়িত হবে টাকা সনাক্তকরণ এড়াতে চারপাশে সরানো হয়।

তদনুসারে, AML এর 3 টি পর্যায় কি কি?

অর্থ পাচারের সাথে জড়িত তিনটি পর্যায়; বসানো , লেয়ারিং এবং মিশ্রণ . বসানো - এটি তার উৎস থেকে নগদ আন্দোলন. কখনও কখনও উত্স সহজে ছদ্মবেশ বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে.

মানি লন্ডারিং এর প্লেসমেন্ট পর্যায় কি?

দ্য স্থাপন পর্যায় "নোংরা" এর প্রাথমিক এন্ট্রি প্রতিনিধিত্ব করে নগদ বা আর্থিক ব্যবস্থায় অপরাধের আয়। সাধারণত, এই মঞ্চ দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করে: (ক) এটি অপরাধীকে প্রচুর পরিমাণে ধারণ ও পাহারা দেওয়ার থেকে মুক্তি দেয় নগদ ; এবং (খ) এটি স্থাপন করে টাকা বৈধ আর্থিক ব্যবস্থায়