কাঠামো কি এবং কেন এটা অবৈধ?
কাঠামো কি এবং কেন এটা অবৈধ?

ভিডিও: কাঠামো কি এবং কেন এটা অবৈধ?

ভিডিও: কাঠামো কি এবং কেন এটা অবৈধ?
ভিডিও: জমি বিরোধে দেওয়ানি মামলা কি ভাবে করে সাতকাহন ep#514 2024, নভেম্বর
Anonim

আইআরএস খিঁচুনির পিছনে ভিত্তি একটি ধারণা বলা হয় কাঠামোগত . এটাই অবৈধ রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজনীয়তা এড়ানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে US $ 10, 000 প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তার অধীনে নগদ লেনদেন (বিশেষ করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা) করা।

এছাড়াও জানুন, কাঠামোর একটি উদাহরণ কি?

একটি কাঠামোর উদাহরণ ব্যাংকের মুদ্রা লেনদেনের প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা এড়ানোর সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় দিয়ে $ 17, 000 নগদ জমা দিয়ে একটি ব্যবসা হবে, এটি দুটি আমানতে বিভক্ত, একটি $ 9, 000 এবং অন্যটি $ 8, 000। এটি যথেষ্ট নয় যে একজন আমানতকারী $ 10, 000 এরও কম পরিমাণে নগদ আমানতের ব্যবস্থা করে।

উপরন্তু, একটি কাঠামোগত এজেন্ট কি? এর আরো সংজ্ঞা স্ট্রাকচারিং এজেন্ট স্ট্রাকচারিং এজেন্ট মানে মিজুহো, এর ক্ষমতায় স্ট্রাকচারিং এজেন্ট এই চুক্তি এবং অন্যান্য লেনদেনের নথি দ্বারা বিবেচিত লেনদেনের জন্য। স্ট্রাকচারিং এজেন্ট মানে রাবোব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল। নমুনা 2। স্ট্রাকচারিং এজেন্ট মানে বিএনপি পরিবাস সিকিউরিটিজ কর্পোরেশন।

এইভাবে, অর্থের কাঠামো অবৈধ?

অর্থ কাঠামো ( নগদ আমানত) ইস্যু এড়াতে ক মুদ্রা লেনদেন রিপোর্ট (CTR) বিবেচনা করা হয় অবৈধ . কৃত্রিমভাবে কাঠামোগত (হ্রাস) পরিমাণ নগদ আমানত, উত্তোলন বা অন্যান্য নগদ লেনদেন এড়ানোর জন্য নগদ আমানত সীমা (এবং একটি CTR জারি) এর সংজ্ঞা কাঠামোগত.

পতাকা লাগানো ছাড়া আপনি কত টাকা জমা করতে পারেন?

ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্টের অধীনে, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই এর চেয়ে বেশি নগদ জমার রিপোর্ট করতে হবে $10, 000 . কিন্তু যেহেতু অনেক অপরাধী সেই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন, তাই ব্যাঙ্কগুলিকে নীচের আমানত প্যাটার্ন সহ যে কোনও সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করার কথা রয়েছে৷ $10, 000.

প্রস্তাবিত: