প্রতিষ্ঠানে জালিয়াতি শনাক্ত করার সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি কোনটি?

2024 লেখক: Stanley Ellington | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-16 00:14

একটি বেনামী টিপ লাইন (বা ওয়েবসাইট বা হটলাইন) এর মধ্যে একটি সর্বাধিক কার্যকর উপায় জালিয়াতি সনাক্ত ভিতরে প্রতিষ্ঠান . আসলে, টিপস এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি প্রাথমিকের জালিয়াতি সনাক্তকরণ (40% ক্ষেত্রে), অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্টিফাইড অনুযায়ী প্রতারণা পরীক্ষক (ACFE) 2018 রিপোর্ট টু দ্য নেশনস।

একইভাবে, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, জালিয়াতি সনাক্ত করার সবচেয়ে সাধারণ উপায় কি?

প্রতারণা হয় সর্বাধিক সাধারণত সনাক্ত কর্মচারী টিপস, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা এবং তারপর দুর্ঘটনাজনিত আবিষ্কারের মাধ্যমে; বাহ্যিক নিরীক্ষা অষ্টম সবচেয়ে সাধারণ উপায় যে পেশাগত জালিয়াতি প্রাথমিকভাবে সনাক্ত.

দ্বিতীয়ত, একটি জালিয়াতি স্কিম সনাক্ত করতে কতক্ষণ লাগে? গড়ে, একবার a প্রতারণা ঘটনা ঘটে, উত্তরদাতাদের 52 শতাংশ এটা বলে লাগে উন্মোচন করতে দিন বা সপ্তাহ প্রতারণা . পনের শতাংশ কর এমনকি জানি না। মাত্র 27 শতাংশ বলে যে তারা পারে সনাক্ত করা ঘটনা একদিনের মধ্যে বা এমনকি রিয়েল টাইমেও।

ঠিক তাই, কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠান জালিয়াতি সনাক্ত করতে পারে?

এখানে আটটি কৌশল রয়েছে যা আপনার কোম্পানি জালিয়াতি উন্মোচন করতে ব্যবহার করতে পারে:

1. একটি বেনামী হটলাইন ইনস্টল করুন।
2. সারপ্রাইজ অডিট।
3. মাস্টার ভেন্ডর ফাইলে আপনার বিক্রেতাদের ঠিকানা ফাইলের বিপরীতে আপনার কর্মচারীদের ঠিকানা চালান।
4. মাস্টার ভেন্ডর ফাইল রিপোর্টে একটি পরিবর্তন তৈরি করুন এবং এটি একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ দ্বারা পর্যালোচনা করুন।

জালিয়াতি সনাক্ত করার জন্য দায়ী কে?

নিরীক্ষার মান অনুযায়ী, প্রাথমিক দায়িত্ব প্রতিরোধের জন্য এবং সনাক্তকরণ এর প্রতারণা গভর্নিং বডি এবং ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে।